EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El abogado de un grupo empresarial acusado de defraudar al fisco con más de 9 mil millones de pesos dijo que demostrará en los tribunales que el director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) conocía de las operaciones de la empresa que representa.
Miguel Valerio dijo que Magín Díaz estaba al tanto de todas las operaciones del grupo Tremols Payero, que se dedica a la fabricación de bebidas alcohólicas, y que alegadamente adeuda 9,321.7 millones de pesos por concepto de impuestos dejados de pagar y multas por esa causa.
“Vamos a demostrar que él (Magín Díaz) tenía conocimiento de todo lo que pasaba en esa empresa, porque la DGII lo autorizaba”, expresó Valerio a su llegada a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde reveló que empezará a desmontar la palabra mafia del director de la DGII.
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Valerio dijo, además, que no se pueden hacer declaraciones graciosas contra ciudadanos que están siendo sometidos a la justicia, al tiempo de recalcar que es conocido por los empresarios que cada vez que someten a la DGII al Tribunal Superior Administrativo, la respuesta termina siendo una querella penal.
Asimismo, aseguró que sus defendidos fueron arrestados arbitrariamente y sin ser notificados.
Para hoy estaba previsto ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional el conocimiento de medida de coerción contra diez de los imputados en el supuesto fraude fiscal pero fue aplazada para el próximo viernes, a fin de que las partes tomen conocimiento de la acusación y los abogados aporten los presupuestos.
Los acusados en este caso son Ramón Rafael Tremols Payero, principal ejecutivo del grupo, y los miembros Hervys Rafael Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly de los Milagros Cruz López, Néstor Enmanuel López Alcántara, Waskar Alberto González Payero y Doris Alexandra López Urbáez.
Estas personas fueron acusadas de evasión de impuestos, violación al Código Penal, Código Tributario y Ley de Lavado de Activos, de acuerdo a la Fiscalía.
La DGII explica que los acusados se valieron del uso de varias sociedades comerciales para realizar dichas anomalías, entre las que se encuentran: Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, S.R.L. (LIBEPA), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (DOTERCO), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (LIBEDOM), Constructora Aspen, S.R.L, entre otras.
El grupo Tremols Payero manejaba las empresas Licores Royal y Bodegas de Iberia, a las que se les acusa de un fraude fiscal que asciende a RD$9 mil millones, 321 mil 700, según el organismo oficial.
