RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió este viernes la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario a favor de Eridania García Veloz y Johanna del Cristo Amparo, acusadas de participar en una estafa millonaria a través de la empresa Investor Winner.
La decisión fue adoptada tras conocer el recurso de apelación presentado por sus abogados, Gregorio Montilla Pimentel y Freddy Mateo Cabrera.
Ambas imputadas forman parte de una presunta red desmantelada en junio de 2024, dedicada a realizar operaciones bursátiles simuladas, mediante las cuales se habrían apropiado ilícitamente de más de 4 mil millones de pesos.
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la red captaba fondos del público sin autorización de la Superintendencia de Bancos ni de la Superintendencia del Mercado de Valores, ofreciendo rendimientos mensuales de entre un 10 % y un 30 % a través de inversiones ficticias.
El esquema operaba bajo un modelo piramidal, utilizando el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, mientras que los recursos reales eran invertidos solo en una proporción mínima. Para aparentar legitimidad, los acusados falsificaban estados de cuenta e informes financieros.
Tras el colapso de la estructura, algunos de los implicados habrían transferido las acciones de las empresas involucradas y abandonado sus residencias, lo que ha entorpecido las investigaciones.
Según el Ministerio Público, los acusados violaron múltiples normativas, incluyendo la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02 del sistema financiero, la Ley 249-17 del mercado de valores, la Ley 127-64 sobre sociedades comerciales y la Ley 155-17 sobre lavado de activos.
