RESUMEN
EL NUEVO DIARIO,MOCA.- La secretaria general del Colegio Dominicano de Contadores, seccional de Espaillat, licenciada Sol Ángel Rosario, advirtió anoche el peligro que representa la violación a la ley 155-17 que regula el Lavado de Activos, las actividades de Financiamientos del Terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en la República Dominicana.
Al participar como invitada en el programa de televisión Coctel Político, por Moca visión canal 48, la reconocida académica universitaria y profesional de las finanzas, manifestó que la violación a esta ley 155-17, tiene efectos rigurosos para quienes los hagan, entre las que señala descredito, sanciones penales como prisión por varios años, multas, confiscación de bienes, cierre de negocios y cuentas, prohibición de visitar países y hasta por tratarse de un delito transnacional.
Significó que esta normativa establece sanciones fuertes con penas de alrededor de 10 a 20 años de reclusión y sanciones económicas para quienes participen en lavado de activos, incluyendo los profesionales como los contadores, abogados y constructores que podrían ser imputados como coautores o cómplices.
Con relación a las multas, esta normativa prevé multas administrativas de hasta 200 salarios mínimos para los sujetos obligados que incumplan con sus deberes preventivos.
La destacada profesional de la contaduría pública, advirtió a los propietarios de empresas, industrias y profesionales de diversas áreas cuidarse de los criminales que con dinero sucio proveniente de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y corrupción utilizan a esos sectores para el blanqueo de esos recursos queriendo presentarlos como que provienen de actividades sanas y limpias.
Expuso que la Ley 155-17, sustituyó la Ley 72-02, alineando la normativa dominicana a una serie de acuerdos internacionales y recomendaciones de organismos como la GAFI y tratados multilaterales contra el crimen organizado. Si te preguntas de qué trata la Ley 155-17, esta es su esencia: blindar el sistema financiero y combatir los delitos que lo amenazan.
Expuso que la ley 155-17 lavado de activos República Dominicana está a cargo de distintas instituciones reguladoras, según el tipo de entidad, entre las que destacan: Superintendencia de Bancos, que supervisa las instituciones financieras; Superintendencia de Mercado de Valores, fiscaliza mercado de valores; Superintendencia de Seguros, supervisa las aseguradoras; Instituto de desarrollo y Crédito Cooperativo, regula las cooperativas.
Dijo además, que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), controla a los sujetos obligados no financieros; Dirección de Casinos y Juegos de Azar, vigila a operadores del sector, mientas que la Unidad de Análisis Financieros vigila a operadores del sector y analiza las operaciones sospechosas y coordina con el Ministerio Público para la persecución de los delitos.
