RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La plataforma de negocios Billions Trade Club, conocida en varios países de Latinoamérica por haber dejado a miles de inversionistas en el desamparo financiero, vuelve a estar en el centro de la polémica.
Tras el colapso de su modelo de negocio en julio de 2024, que dejó pérdidas millonarias para al menos 50,000 afectados, sus fundadores han intentado relanzar el proyecto bajo un nuevo nombre: Billions Tokenized Cities, que ya opera en República Dominicana, según informó la agencia Infobae mediante un comunicado.
Sin embargo, su pasado turbulento y las dudas sobre su legalidad siguen acechando. De acuerdo con los denunciantes, la empresa, liderada por Jorge Enrique Rodríguez Frausto, Iván Vélez, Shakib Alfredo de Jesús Hamden y Daniel Ortíz, enfrenta demandas colectivas y está bajo la mira por captar dinero del público sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la entidad reguladora de estas operaciones en México.
El pasado 4 de febrero de 2025, el reconocido abogado español Carlos Aránguez Sánchez, experto en Derecho Penal y Política Criminal, advirtió a través de una conferencia en su canal de YouTube sobre los riesgos de este tipo de negocio. “Tengan mucho cuidado con ellos, porque claramente es una estafa”, declaró.
En una reciente rueda de prensa, los fundadores presentaron su propuesta de solución: la emisión de tokens Mcfa (Metros Cuadrados Fideicomitidos), un esquema en el que los inversionistas recibirían tokens supuestamente respaldados por proyectos inmobiliarios en Punta Cana y Quintana Roo.
No obstante, este modelo presenta similitudes preocupantes con esquemas Ponzi, como los propios fundadores reconocieron ante los medios. No es la primera vez que intentan “compensar” a los inversionistas con bienes inmobiliarios.
Las investigaciones han revelado que Billions Trade Club tiene raíces en plataformas como OneCoin e Icom Tech, ambas vinculadas a fraudes financieros internacionales. OneCoin, en particular, ha sido señalada como una de las mayores estafas piramidales en el mundo de las criptomonedas, con pérdidas estimadas en más de 4,000 millones de dólares y víctimas en diversos países.
Las conexiones entre Billions Trade Club y OneCoin muestran una relación estrecha entre Jorge Enrique Rodríguez Frausto y Marco Galbiati, este último vinculado a OneCoin. Además, sugieren patrones operativos similares, como promesas de altos rendimientos sin respaldo financiero real y un esquema de afiliados que incentiva la captación de nuevos inversionistas para sostener el sistema.
Recientemente, las autoridades de Panamá han decomisado 32 propiedades ligadas a OneCoin y Marco Galbiati como parte de una investigación por lavado de dinero y financiamiento ilícito de actividades fraudulentas. La noticia, publicada en diversos diarios panameños, evidencia cómo los tentáculos de este esquema han alcanzado bienes raíces y activos financieros en múltiples jurisdicciones.
Estos antecedentes ponen en duda la transparencia de los proyectos actuales vinculados a Billions Trade Club, como Billions Tokenized Cities, que ya opera en República Dominicana y podría representar un esquema similar de fraude financiero. Expertos advierten que este tipo de plataformas suelen disfrazarse como inversiones innovadoras en criptomonedas o tecnología blockchain, pero en realidad funcionan como esquemas Ponzi que colapsan cuando dejan de captar nuevos inversionistas.
Esta situación plantea una pregunta clave: ¿cómo pueden estos nuevos proyectos garantizar transparencia cuando aún no han resarcido a los inversionistas afectados? Con pérdidas millonarias acumuladas y una reputación gravemente dañada, el futuro de Billions Tokenized Cities es incierto. Mientras tanto, los afectados continúan exigiendo justicia en varias partes de Latinoamérica.
