RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El 2025 fue un año marcado por investigaciones de alto impacto, arrestos masivos y condenas ejemplares que dejaron al descubierto presuntas redes de corrupción, narcotráfico, homicidios y delitos cibernéticos en la República Dominicana.
Desde el supuesto desfalco del SeNaSa hasta tragedias como el derrumbe del Jet Set, el Ministerio Público desplegó operativos de gran envergadura, involucrando a decenas de fiscales y cientos de agentes en un esfuerzo por proteger el patrimonio público y garantizar justicia.
Operación Cobra y el desfalco al SeNaSa
Más de 25 fiscales y 200 agentes ejecutaron 12 allanamientos como parte de la Operación Cobra, dirigida contra una red de corrupción que defraudó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) con miles de millones de pesos. Entre los arrestados figura Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, junto a otros siete imputados: Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
A los procesados se les imputan delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa al Estado, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos. La procuradora general Yeni Berenice Reynoso enfatizó que se busca que los responsables restituyan al Estado cada peso sustraído y enfrenten sanciones penales.
Derrumbe del Jet Set: tragedia y justicia
Antonio Espaillat López y su hermana Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, son imputados porque de acuerdo a la acusación, pudieron evitar el colapso del techo del centro de diversión, causando 236 muertos y más de 180 heridos.
Ambos son investigados por homicidio involuntario tras demostrar “una inmensa negligencia” al no realizar intervenciones que evitaran la tragedia.
Caso Camaleón
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una red de corrupción administrativa y lavado de activos desmantelada mediante la operación Camaleón.
Entre los imputados se encuentran Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), propietario de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.
También, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación se sumaron Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Policías implicados en muertes en Santiago
Once miembros de la Policía Nacional fueron arrestados por su vinculación con el abatimiento de cinco hombres en una plaza comercial de La Barranquita, Santiago. Entre los detenidos destacan Álvaro Paredes Paniagua, José Gómez Rodríguez y Domingo de los Santos Vargas.
Los imputados enfrentan investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos y homicidios.
Narcotráfico internacional: Operaciones Panthera, Jaguar y Leopardo
El Ministerio Público, en coordinación con la DNCD y agencias internacionales como la DEA, desmanteló varias redes de narcotráfico.
Operación Panthera 7: incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo. Siete imputados cumplen prisión preventiva, mientras que uno está bajo arresto domiciliario.
Operación Jaguar: arresto de 10 personas vinculadas a una red de narcotráfico con operaciones en México y República Dominicana. Se ocuparon armas, vehículos, dinero y equipos electrónicos.
Operación Leopardo: desmantelamiento de una red internacional de tráfico de drogas con 643 paquetes de cocaína incautados. Los imputados Wilson Rafael Inirio, Rafael Torres y Daniela Stefanny Olaverría cumplen prisión preventiva.
Operaciones contra crimen organizado y lavado de activos
Operación Arrecife: 17 personas físicas y una jurídica acusadas de narcotráfico y lavado de activos en María Trinidad Sánchez. Entre los imputados destacan Joel Antonio Estévez Batista y Ángel María Polanco.
Operación Guepardo: incautación de bienes por más de US$3 millones a una red de estafa inmobiliaria en Bávaro, Verón y Punta Cana, vinculada a Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco.
Caso Maxy Montilla: decomiso de RD$2,000 millones en efectivo tras acuerdo de criterio de oportunidad; además, se indemnizó a distribuidoras eléctricas por RD$600 millones.
Caso FM: condenas de 20, 15 y 12 años de prisión a los principales integrantes de una red de lavado de activos, entre ellos Juan Gabriel Pérez y Juan Isidro Pérez.
Crimen digital y piratería
Operación Domo: desmantelamiento de red de piratería que revendía ilegalmente contenidos de televisión y streaming. Se realizaron 19 allanamientos y se detuvo a seis imputados, cuatro de ellos previamente condenados en EE.UU.
Operación Discovery 2.0: condena de 17 personas y dos empresas por estafa y robo de identidad contra estadounidenses retirados, con decomiso millonario de vehículos, inmuebles y dinero en efectivo.
Trata de personas y explotación sexual
La Fiscalía obtuvo un año de prisión preventiva contra cuatro imputados de una organización transnacional que explotaba sexualmente a ocho mujeres colombianas, quienes fueron retenidas y obligadas a pagar deudas a través del trabajo sexual en discotecas de Santo Domingo Oeste.
Casos de homicidios y negligencia
Homicidio de Stephora Anne-Mircie Joseph: cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci enfrentan medidas de coerción por la muerte de la niña de 11 años, durante una excursión escolar en Gurabo.
Caso Zongxin Chen: Francelys María Furcal Rodríguez condenada a cinco años de prisión por el asesinato de comerciante chino.
Caso Yuniol Ramírez Ferreras: Argenis Contreras González ratificado a 20 años de prisión por rapto y asesinato del abogado.
Wander Franco: el pelotero dominicano fue hallado culpable de abuso sexual contra una menor de 14 años y sentenciado a dos años de prisión suspendida con condiciones, incluyendo alejamiento de menores.
La Corte de Apelaciones anuló la a condena y se deberá realizar un nuevo juicio.
Cibercrimen y difamación: Ángel Ramón de Jesús Martínez Jiménez enfrenta medidas de coerción por imputación de difamación e injuria contra Milagros Marina De Camps Germán, la ministra Faride Raful y otras personas, todos en casos separados.
Condenas ejemplares
Alexis Medina Sánchez: siete años de prisión y pago de RD$500 millones por sobornos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Operación Discovery 2.0: 17 personas físicas y dos jurídicas condenadas a 4 y 7 años de prisión, con decomiso millonario de bienes y dinero.
El 2025 demostró que la justicia dominicana está preparada para enfrentar desde la corrupción administrativa hasta el crimen organizado transnacional, con operaciones coordinadas y cooperación internacional, buscando que los responsables respondan ante la ley y se recuperen los bienes sustraídos al Estado y a la sociedad.
