RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – La firma CESI’nternacional SRL anunció la realización del webinar “Desafíos y oportunidades del sector cooperativo en la era del cumplimiento”, que se celebrará el jueves 31 de julio a las 3:30 de la tarde.
Este evento virtual, de acceso gratuito, contará con la participación de expertos nacionales e internacionales y forma parte de la estrategia de difusión del programa COOP MASTER 360, una solución integral diseñada para que las cooperativas se alineen con la Ley 155-17, la Norma 01-17 del IDECOOP y los estándares exigidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Según un comunicado, entre los invitados especiales figuran Katia Morales, funcionaria técnica del IDECOOP; Ramón Nicolás Jiménez, economista, cooperativista y docente de la UASD; Enrique Cambier Marmolejos, asesor financiero experto en entidades cooperativas; y, desde El Salvador, Carlos Fernández, estratega internacional en gobernanza y cumplimiento.
La conducción del encuentro estará a cargo de Dicla Emperatriz López, gerente general de CESI’nternacional SRL y especialista en prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (Plaft), quien también moderará el espacio de preguntas estratégicas.
Además, CESI’nternacional anunció una alianza estratégica con la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU) para llevar a cabo en la República Dominicana una versión presencial de la Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Activos (AML).
Esta formación se realizará los días 5 y 6 de agosto en la facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y permitirá a ejecutivos dominicanos obtener una acreditación internacional con respaldo académico, sin necesidad de salir del país.
CESI’nternacional es una firma consultora con más de 10 años de experiencia en implementación normativa, gestión de riesgos, PLAFT y formación ejecutiva. Ha acompañado a diversas instituciones del sector financiero, cooperativo y empresarial, consolidándose como un referente regional en temas de cumplimiento regulatorio.
