EL NUEVO DIARIO, PUNTA CANA.- La empresa consultora de eventos y seminarios, Cesi’ Internacional SRL, inauguró en Punta Cana, el VI congreso internacional (CIAFAC 2018) antifraude, anti corrupción compliance, con la participación de expertos de España, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana.
Las palabras centrales en el evento de apertura del cónclave internacional, estuvieron a cargo de la presidenta de Cesi’ Internacional SRL, Dicla López, quien destacó que el congreso tiene como propósito actualizar los conocimientos en cuanto a la ética corporativa, responsabilidad penal, innovaciones, regulaciones, Fraude, Corrupción y compliance.
López presentó a los panelistas que expondrán en el congreso, entre quienes están, el consultor anti corrupción, Antilavado y anti soborno, el colombiano Juan Pablo Rodríguez Càrdenas, con su ponencia titulada “Gestión del Riesgo Reputacional”; el especialista de Estados Unidos, Alberto Ávila, hablará sobre Las mejores prácticas de debida diligencia e identificación del beneficiario final.
El especialista financiero de mitigación de AMl/ATF, el colombiano Oscar Morato, desarrollará el tema de las Criptomonedas, Bitcoin, Blockchain, los riesgos asociados cib LAFT y las regulaciones.
Entre los especialistas dominicanos presentarán sus conferencias, el especialista en gestión de riesgos y prevención de lavados de activos y director general de cumplimiento del banco de Reservas, Ramón Nicolás Jiménez, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora y la encargada de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de la Dirección General de Impuestos Internos, Lillian Bàez.
El congreso CIAFAC 2018, se desarrolla del 28 de junio al 1 de julio el Centro de Convenciones Hideaway Royalton Punta Cana.
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1- Dicla Lòpez durante las palabras de apertura en el congreso. En la mesa directiva Christian De la Rosa, Enrique Cambier, Lillian Baez Ureña, Pelagio Alcántara, Wendy G. Lora Perez, Alejandro Legrottagle, Oscar Rosa, Ramón Nicolas Jimenez y Alberto Avila.
