RESUMEN
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El experto en lavado de activos, José Miguel Patín presentó su más reciente obra titulada «República Dominicana: un paraíso fiscal amparado en la Ley 155-17», un análisis crítico sobre el marco legal que regula el lavado de dinero en el país.
Patín explicó que el libro nace de las inquietudes generadas a lo largo del tiempo por la implementación y aplicación de la Ley 155-17, la cual reemplazó a la anterior Ley 72-02.
Esta nueva legislación, destacó, representa un avance significativo en el combate contra el lavado de activos, al incluir sanciones más severas y ampliar el rango de delitos precedentes.
El investigador se expresó en esos términos al ser entrevistado por los comunicadores Gabriel Read y Julio Castro en el programa “Análisis y Síntesis”, transmitido por la plataforma digital el Nuevo Diario TV.
(Ver programa)
Patín también subrayó que los delitos considerados en esta normativa están ligados a actividades económicas que generan fondos ilícitos, los cuales posteriormente se integran al sistema financiero mediante procesos de lavado.
“La Ley 155-17 es mucho más profunda; introduce nuevas sanciones y crea precedentes importantes en materia de lavado de activos”, afirmó el experto.
El libro ofrece una mirada técnica y crítica sobre los mecanismos legales vigentes, así como sus implicaciones para la economía y la lucha contra la corrupción en el país.
La obra está dirigida a profesionales del derecho, estudiantes, autoridades, investigadores y ciudadanos interesados en comprender la realidad jurídica y económica del lavado de activos en República Dominicana.
