EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Bancamérica ofreció a miembros de la Asociación de Puestos de Bolsas de la República Dominicana, una charla titulada: “Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y la Evaluación Mutua a República Dominicana por GAFILAT”, impartida por el Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD, Juan Carlos Medina.
La conferencia forma parte de las diversas acciones de Bancamérica para elevar el nivel de conocimiento sobre los riesgos del lavado de activos al sector financiero y a la sociedad en sentido general.
“Como parte de nuestra Responsabilidad Social Corporativa y a propósito de la realización del 9no Congreso Antilavado, pautado para el mes de mayo, cuyo tema este año es “Evaluación del GAFILAT: Impacto, Regulaciones y recomendaciones; hemos decidido realizar una serie de acercamientos que le permitan a los organismos que interactúan en el sector financiero del país conocer y evaluar los diversos niveles de efectividad de los mecanismos de prevención utilizados para detectar y frenar estas malas prácticas”, afirmó Juan Carlos Medina.
En la actividad estuvieron presentes diferentes representantes de los principales puestos de bolsa del país.
