EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El propietario dominicano de la empresa “A TAX”, Rafael Álvarez, fue arrestado el martes por agentes del FBI e investigadores del Servicio de Impuestos Internos del Gobierno de Estados Unidos, quien está acusado de un fraude multimillonario por más de $100 millones de dólares llenando planillas con datos falsos y falsificando documentos federales.
Álvarez, fue sacado esposado de sus oficinas principales en el edificio 5536 de la avenida Broadway.
Asimismo, fue acusado formalmente en la Corte Federal del Distrito Sur ante la jueza Katharine H. Parker de múltiples cargos que también incluyen lavado de dinero y falsificación.
En un comunicado, el fiscal federal del distrito sur, Damian Williams dijo que Álvarez era un maestro de esos delitos por lo que se ganó el apodo de “El Mago” por su gran habilidad para cometer los delitos.
Álvarez, que fundó su empresa ATAX en 1986 y que tiene varias oficinas en Nueva York y antes de mudarse a Marble Hill operaba en la avenida Audubon en el Alto Manhattan, es acusado además de conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos.
También es reconocido como un destacado activista comunitario y desde su empresa apoyó causas sociales y benéficas, siendo un patrocinador importante de pequeños medios alternativos a los que les mantuvo publicidad por años.
Fundó además una escuela para preparadores profesionales en 2015 y convirtió su empresa en franquicia extendiéndola por todo Nueva York y otros estados de Estados Unidos.
Respaldaba de igual modo a los líderes emergentes que aspiraban a cargos electivos como concejales, senadores y asambleístas estatales y líderes de distritos.
Los fiscales alegan que diseñó un plan para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos individuales con información falsa para que pagaran menos al IRS, lo que generó a su empresa beneficios de más de 15 millones de dólares entre 2016 y 2019.
“Álvarez fue tan prolífico en la falsificación de las declaraciones de impuestos de sus clientes que llegó a ser conocido como El Mago por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes», declaró el fiscal federal para el distrito Sur de Nueva York, Damian Williams.
El fiscal Williams, Thomas Fattorusso, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de investigaciones criminales del IRS, James Smith, director adjunto a cargo de la oficina de campo del FBI en Nueva York y Trevor R. Nelson, inspector general adjunto de investigaciones del Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (TIGTA), anunciaron el martes la acusación formal contra Álvarez, por defraudar al Gobierno de los Estados Unidos, ayudar e instigar la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intentando interferir con la administración de las leyes de impuestos internos, hacer declaraciones falsas y robo de identidad agravado.
Álvarez presuntamente cometió el delito fiscal federal por más de una década, privando al IRS de más de $100 millones en ingresos fiscales, dijeron los federales.
El expediente alega que desde 2010 o alrededor de esa fecha, hasta 2020 inclusive, Álvarez fue el director ejecutivo, propietario y gerente de “ATAX New York, LLC”, y también hizo negocios como ATAX New York Marble Hill, ATAX Marble Hill, ATAX Marble Hill NY y ATAX Corporation en conjunto con «ATAX» que era una compañía de preparación de impuestos de alto volumen ubicada en El Bronx, que preparó aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos federales para sus clientes durante este período. Álvarez preparó declaraciones de impuestos para los clientes de ATAX y reclutó, supervisó y dirigió a otro personal de ATAX que, a su vez, preparó declaraciones de impuestos para los clientes.
Detalla que durante este período supervisó un amplio esquema fraudulento, mediante el cual él y sus empleados presentaron información falsa al IRS en las declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX.
“Esta información falsa, que incluía, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos, sirvió para reducir fraudulentamente la obligación tributaria de los clientes y aumentar los reembolsos de impuestos de los clientes del IRS”, agregaron los fiscales.
