Solicitan prisión preventiva contra un colombiano y dos venezolanos acusados de lavado de activos

Por El Nuevo Diario jueves 22 de febrero, 2018

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-  El Ministerio Público informó este jueves que solicitó seis meses de prisión preventiva para un colombiano y dos venezolanos acusados de formar parte de una red internacional de lavado de activos procedentes del tráfico de droga.

Los acusados son el colombiano Wiliam Onofre Valencia Ochoa y los venezolanos Andrey Yesid Ortiz Merchan y Fory Loboa Dumar.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo los acusa de violar la ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en perjuicio del Estado dominicano.

Los imputados fueron arrestados en una operación conjunta con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando se disponían a realizar una transacción en la Zona Colonial, en el Distrito Nacional.

Durante la operación también fueron decomisados más de medio millón de dólares, así como cantidades no especificadas de monedas dominicanas y extranjeras.

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