Realizan tercer encuentro temático: Gestión de riesgo de lavado de activos

Por El Nuevo Diario viernes 27 de abril, 2018

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En cumplimiento con el principio de responsabilidad social corporativa la firma de corredores de seguros Francisco Capellán y Asociados, celebra durante el mes de abril de cada año encuentros temáticos con sus clientes.

En esta ocasión fueron realizados tres encuentros con el tema,  Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Impacto y Responsabilidades,   los días 11, 18 y 25 del corriente mes en   Santiago, Santo Domingo Este y en  el Distrito Nacional con los clientes invitados  de la entidad en esas demarcaciones, con el conferencista experto en materia  de manejo de riesgos Anjhelo Rijo.

Anjhelo Rijo, conferencista

El objeto de estos encuentros es orientar a nuestros clientes sobre el impacto de la ley 155- 17 que es la nueva legislación que regula todo lo relativo a las obligaciones de los distintos sectores económicos considerados vulnerables en la prevención y control de dinero de ilícito orígenes en las entidades de intermediación financieras, constructoras, dealers, joyerías, aseguradoras, corredores de seguros, abogados, contadores.

En estos encuentros hemos abordado aspectos básicos de la ley 155-17 tales como en que consiste la ley, porque el sector seguro se encuentra vinculados o afectado por la ley, a que se llama debida diligencia, que tipos de clientes son altamente expuestos por la ley, que otros sectores se ven afectados.

De igual manera dar a conocer las sanciones y penalidades que la inobservancia de los mandatos de la ley generaría en perjuicio de aquellas entidades consideradas sujetos obligados, como somos los propios corredores de seguros que al momento de vincular un cliente al seguro estamos obligados a identificar quien es y la procedencia de sus ingresos y el beneficiario final de la contratación de la póliza.

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