EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, 23 may.- La procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, experta en prevención y persecución de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, Dulce Luciano, dijo que los sectores informales, como el de las bancas de apuestas, deben fiscalizarse para de esta forma evitar delitos. Luciano se expresó así en el programa Econométrica que se transmite por el Nuevo Diario Tv, conducido por la economista Clara González.
Impacto de la Ley de Lavados de Activos
Sobre la modificación a la ley 72-02 sobre el lavado de activos y combate al terrorismo, la experta piensa que esta, más que una modificación es una actualización que se está trabajando desde el año 2002. Luciano piensa que en este respecto la República Dominicana está haciendo su trabajo.
Llama a la reflexión de todos los dominicanos debido a que el lavado de activo no es más que un delito que afecta la economía directamente, por lo que “el Estado debe tener legislaciones acorde con las normativas internacionales y acorde con la economía nacional, si se sacan sectores de la economía por ser grande podemos caer en dificultad, no se puede hacer algo que solo se enmarque a la República Dominicana, el delito de lavado de acticos y terroristas es transnacional”.
Entiende el sectores de las bancas de apuestas debe ser fiscalizado. “En los sectores informales es que entra la criminalidad, se debe regular los sectores, no se debe sacar porque no se puede controlar…se debe ir cerrando. El Ministerio Público, la Autoridad para la Prevención de Lavados de Activos y el Ministerio de Hacienda, deben trabajar juntos, no se puede tener personas delinquiendo, ese delito en algún momento debe ser sancionado. El Estado como regulador de esta política debe trazar esta línea. Estos negocios no regularizados pueden ser usados para criminalidad”.
Por otro lado, señaló que “si se hace un buen trabajo de presentar lo que se ha hecho durante estos 10 años República Dominicana” (ante la comisión evaluadora de los países de la región) puede quedar en un buen papel con respecto a las sanciones que que se han hecho con la ley de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. “No comencemos a crear angustia y pánico porque la comisión evaluadora va a tomar muy en cuenta esas cuentas abiertas como los son las redes sociales…no estar creando demasiada negatividad en el tema, vamos a informarnos en todo lo ocurrido”.
