Procuradora de la Corte de Apelación del Distrito advierte sobre excluir bancas de ley anti lavado

Por El Nuevo Diario martes 30 de mayo, 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La doctora Dulce Luciano, procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dijo se debe tener cuidado al excluir las bancas y juegos de azar, de la nueva Ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que estas se encuentran dentro de los renglones de la economía de países que mayormente utilizan este medio como vehículo para el blanqueado de dinero.

Aseguró que la inclusión de este tipo de negocios en el anteproyecto de Ley, no fue un invento del país y mucho menos del comité multidisciplinario del que formó parte, para la elaboración del mismo, sino que son normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que son los organismos que, en materia de lavado de activo y financiamiento al terrorismo, marcan las pautas internacionales, de donde se nutren los países para hacer las leyes, por lo que dijo confiar en la sabiduría de los legisladores del país, para mantenerlas dentro de la Ley.

La funcionaria consideró que como país debemos tener cuidado, no solamente porque estaremos frente a un organismo que nos evaluará en términos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, sino porque formamos parte del Foro Global de Transparencia desde el 2013, lo que significa, que debemos manejar todas nuestras instituciones de cara a la transparencia de los efectos fiscales.

Al cuestionársele sobre los resultados obtenidos en la evaluación que el GAFIC le realizó a República Dominicana en el año 2006, la Dra. Luciano dijo que lograron una puntuación aceptable, considerando que en ese momento, el país no contaba con una legislación que sancionara al terrorismo y su financiamiento, al tiempo que destacó que, esa misión evaluadora fue enfática al decir que, si los senadores, diputados o personas políticamente expuestas, eran propietarios de ONG o bancas de apuestas, estas debían ser especialmente observadas y reguladas.

La procuradora destacó que desde la aprobación de la Ley 267-08, en el año 2008, el país logro subir la puntuación, logrando enviar, del 2006 al 2016 14 informes de los avances alcanzados en términos de leyes nuevas, modificando la Ley 480-08 de Zonas Financieras Internacionales, la aplicación de la ley y la emisión de sentencias; de igual forma resaltó que, de los países de la región, República Dominicana es el que cuenta con más sentencias de lavado de activos.

Al cuestionársele sobre una posible presión internacional para la modificación de la Ley 72-02, por no estar como país, dentro de los estándares que debíamos cumplir, la Dra. Lucia Luciano, aclaró, que un equipo multidisciplinario, dirigido por el comité Nacional Contra el Lavado de Activo y coordinado por la Unidad de Análisis Financiera, venía trabajando desde hace cuatro años, porque la recomendación número uno del GAFI dice que los países deben hacer una evaluación nacional de riesgo en todos los sectores, y eso había que hacerlo antes de que viniera la evolución nacional.

Lucia Luciano explicó que las 40 recomendaciones del GAFI debían estar dentro de la nueva Ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aseguró que lo que hicieron con la Ley existente fue una actualización, ya que, según sus declaraciones, seremos evaluados como país y debemos estar al día, “La Ley 72-02 nos dio una pauta de cumplimiento, ahora lo que vamos a mostrar es lo eficaz que hemos sido notros en estos años” añadió.

Luciano dijo que, con la inclusión en el nuevo proyecto de Ley, de delitos con precedentes de infracción graves, como la corrupción administrativa, el soborno nacional y trasnacional, los delitos fiscales, de medio ambiente, la ampliación del delito de trata de personas, la pornografía infantil y el testaferrato, vamos a tener una Ley bastante completa, que podría proporcionarle al país, éxito en la evaluación que ya nos está haciendo la Misión Evaluadora de GAFILAT.

Estas declaraciones fueron emitidas en la pasada emisión del programa de televisión Visión Integral, producido por los Licdos. Juan José Báez y Luis Torres y transmitido a través de Teleradio América, canal 12 y 45.