EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y asesor jurídico del Banco Central Ricardo Rojas León dijo que la Ley de Lavado de Activos contiene un componente represivo o penal y otro de prevención.
Dijo, además, que las compras de vehículos que estén por encima de los 500 mil pesos no podrán hacerse con pago en efectivo. Esta transacción deberá hacerse por cheque o mediante transferencia bancaria.
Señala que los funcionarios públicos no están exentos de la ley. Sostuvo que la nueva ley contempla sanciones para la corrupción, sobornos y tráfico de influencia. Asimismo, para cualquier conducta que lesione el patrimonio público.
“El funcionario que reciba un soborno puede ser acusado por soborno y por lavado de activos”.
También el que incurra en un desfalco puede ser sometido por lavado de activos, testaferrato o sicariato, agregó.
Rojas León aseguró que: “Desde el punto de vista jurídico penal nosotros hemos hecho un trabajo”.
Aclaró que la nueva ley de lavados de activos no restringe la cantidad de dinero que se pueda depositar en los bancos. Esto, siempre y cuando se demuestre la procedencia de ese efectivo.
“Primero tú tienes que declarar el origen, llenar un formulario y demostrar evidencia de la procedencia del dinero”.
Al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, Rojas León afirma que la ley no excluye a las bancas de apuestas y lotería.
Señaló que si algún banquero incurre en alguno de los tipos penales contemplados en la ley, será perseguido y sometido a la justicia.
“El que no sea sujeto obligado no quiere decir que si incurre en una conducta penal no será sometido a la justicia”.
