Destruyen red de shiperos de iPhone que operaba desde el 2016 en RD y Nueva York

Por El Nuevo Diario jueves 2 de diciembre, 2021

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Fue desmantelada por las autoridades de Estados Unidos una supuesta red de shiperos de iPhone que operaba en República Dominicana y Nueva York, desde el 2016.

Un comunicado del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia, con fecha del 18 de noviembre, precisa que los miembros de la alegada red, cometieron compras fraudulentas en tiendas de iPhone en el distrito sur de Nueva York y en otros 45 Estados y una vez adquirido el teléfono móvil lo exportaban hacia la República Dominicana.

“Desde al febrero de 2016 hasta junio de 2020 inclusive, los acusados participaron en una red de fraude criminal con sede en los Estados Unidos y la República Dominicana. Los participantes en la red de fraude buscaron obtener iPhones y otros dispositivos electrónicos facturando los dispositivos a las cuentas de servicio móvil de los titulares de cuentas de las víctimas sin el conocimiento o consentimiento de los titulares de las cuentas”, indica el escrito.

De la mencionada red, están apresados todos sus integrantes que en total son ocho, incluyendo su cabecilla, que, según el comunicado, fue identificado como Juan S. Cordero. El mismo fue aprehendido por autoridades de República Dominicana y trasladado al distrito sur de Nueva York.

Los otros integrantes de la red, de acuerdo al documento, son Daniel A. Torres, Aleksey Seryy, Rarniery Molina, Alias “Eddy”, Adael Ariel Figaro, Salah Sal Altaweel, Jose F. Cordero y Jeancarlos Ureña.

Por otro lado, el fiscal federal  de Nueva York, Damian Williams, dijo que dicha red facturó más de 4,800 iPhones y otros dispositivos electrónicos a las cuentas de los clientes de AT&T, lo que resultó en más de US$ 4 millones en pérdidas de clientes, que finalmente fueron absorbidas por AT&T después de que los clientes fueron engañados para proporcionar los códigos PIN necesarios para completar las transacciones fraudulentas.

Según el documento, la supuesta red operaba de la siguiente manera: obtenían información de identificación personal (“PII”) perteneciente a los clientes de AT&T de una de dos maneras: Primero, la red de fraude compró en la web oscura la información de la cuenta, como nombres de usuario y contraseñas, que pertenece a los clientes de AT&T, luego de haber comprado el nombre de usuario y la contraseña que  pertenecen a un cliente particular de AT&T, un miembro de la red de fraude pudo iniciar sesión en la cuenta de ese cliente y agregar un co-conspirador como usuario autorizado.

Para completar la adición de un usuario autorizado, un miembro de la red de fraude  también tuvo que obtener el código PIN confirmatorio resultante enviado por AT&T al verdadero cliente. Para hacerlo, un miembro de de la red de fraude que pretendía ser un representante de AT&T llamó al cliente.

Al realizar estas llamadas, Fraud Ring utilizó la tecnología de voz sobre protocolo de Internet (“VOIP”) que permite a la persona que llama insertar un número de teléfono elegido en el campo de la persona que llama de origen. A menudo, los números de entrada de Fraud Ring están afiliados o estrechamente relacionados con los números de teléfono de servicio al cliente de AT&T, lo que lleva a los clientes desprevenidos a proporcionar sus códigos PIN en función de su creencia de que se estaban comunicando con representantes de AT&T.

Alternativamente, la red de fraude obtuvo PII de las cuentas de los clientes a través de solicitudes de restablecimiento de contraseña. Usando este método, un miembro de Fraud Ring, que pretendía ser un representante de AT&T, generalmente realizaba una llamada VOIP a un cliente de servicio móvil en particular y alertaba al cliente sobre un próximo código PIN.

En ese momento, mientras todavía estaba en la línea con el cliente de AT&T, un miembro de la red de fraude restableció la contraseña en la cuenta de ese cliente y le pidió al cliente que recitara el código PIN que acababa de enviar por mensaje de texto. Habiendo obtenido el código PIN, la red de fraude cambió la contraseña de la cuenta del cliente y agregó un co-conspirador como usuario autorizado.

La red de fraude cuyo nombre se había agregado a una cuenta de cliente en particular ingresó a una ubicación minorista de AT&T o a un minorista de iPhone y dispositivos electrónicos registrados en la red de AT&T.

Una vez en la tienda minorista, ese miembro de fraude de fraude compró uno o más dispositivos electrónicos, generalmente iPhone, que cuestan al menos US$1000 cada uno. El costo de los dispositivos se cargaría a la cuenta del cliente, mientras que el miembro de la red de fraude que realiza la compra pagaría solo los impuestos y las tarifas de procesamiento.

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