Denuncian distracción de más de mil millones de pesos de hoteles en Bávaro

Por El Nuevo Diario martes 22 de septiembre, 2020

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario español Juan Ramón Fernández Abiega denunció un supuesto fraude en los ingresos y beneficios de los hoteles Vik, ubicados en Bávaro, República Dominicana, reportados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por el accionista mayoritario del complejo hotelero, Alexander Vik.

Hablando en rueda de prensa el exfiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero y Abel Rodríguez del Orbe, ex procurador general de la República, declararon que “la auditoría realizada por la DGII, por disposición del Ministerio Público, estableció que en los años 2015, 2016 y 2017 los administradores del Vik Hotel Arena Blanca distrajeron ingresos por $208.3 millones de pesos, por lo cual fueron condenados y pagaron $136.1 millones de pesos por impuestos defraudados y multas”.

La Gerencia de Fraudes y Delitos Tributarios concluyó en su investigación que Hotel Ab Beach Resort, S. A., “presentó declaraciones juradas con informaciones que diferían de otros reportes que envían a sus accionistas, y que adicionalmente, inflaron sus gastos durante los períodos fiscales 2012-2014 con el objetivo de presentar una menor utilidad y por ende, tener una menor base imponible”, según consta en la comunicación de la subdirectora jurídica de la DGII, Yorlin L. Vásquez Castro, de 14 de septiembre de 2020.

“La gestión pasada de la DGII, no obstante identificar el fraude a través de una empresa panameña de carpeta, expidió una certificación el 15 de julio de 2020 -10 días después de perder las elecciones el candidato del gobierno-, pretendiendo exonerar de responsabilidad a los ejecutivos de la empresa hotelera de la imputación de fraude fiscal que investiga el Ministerio Público”, dijo Rodríguez del Orbe, abogado de BERLINA, S.R.L.

“Demandamos que la DGII rectifique los impuestos distraídos con base en la doble contabilidad que tiene en su poder, a la cual no se refirió en las 9 resoluciones de su auditoría y que el ministerio público investigador actúe diligentemente en contra de los responsables de esta defraudación fiscal en perjuicio del Estado dominicano que resulta de la distracción de más de $1,000 millones de pesos de los ingresos por venta de hospedaje de turistas de los dos hoteles Vik”, expresaron los abogados.

En 1993, Juan Ramón Fernández Abiega adquirió 180,000 metros de playa en Bávaro e inicialmente se asoció con la empresa alemana LTU REWE, cuyas acciones luego fueron adquiridas en 2007 por Alexander Vik, quien durante 13 años ha administrado Vik Hotel Arena Blanca, de 455 habitaciones, y Vik Hotel Cayena Beach, de 45, sin reportar beneficios y registrando falsamente pérdidas por $1,800 millones.

El fiscal de Higüey y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos investigan las querellas interpuestas contra los administradores de los hoteles, Bárbara Espárrago Arzadún viuda Vik, el abogado español Eugenio Vidal Rivero, dirigente del partido político Ciudadanos en Islas Canarias; Jacques Van Schaardenburg, los auditores, Milcíades Martín Rodríguez Rodríguez y Domingo Antonio Mones Sánchez, y el comisario de cuentas Diómedes A. Ruiz Matos, a quienes la accionista fundadora de los hoteles les imputa la comisión de los crímenes de abuso de confianza, defraudación fiscal, falsedad de escrituras, lavado de activos y asociación de Mmalhechores.

La Corte Real de Justicia del Reino Unido condenó el 8 de noviembre de 2013 a la empresa Sebastian Holdings, propiedad de Alexander Vik, a pagar al Deutsche Bank $235 millones de dólares por un fraude.

En el cuadro adjunto se comparan los $881 millones de pesos de supuestas pérdidas declaradas del 2008 al 2015 por los administradores y auditores del Vik Hotel Arena Blanca, propiedad de Hotel Ab Beach Resort, S. A., comparados con $600 millones de pesos de beneficios reportados por el gerente financiero Jacques Van Schaardenburg.

 

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