Andrés Terrero dice modificación ley lavado de activos ayudaría bajar riegos a diferentes sectores

Por El Nuevo Diario jueves 25 de mayo, 2017

EL NUEVO DIARIOM SANTO DOMINGO, 25 de may.-

EL NUEVO DIARIOM SANTO DOMINGO, 25 de may.- Andrés Terrero, experto antilavado, dijo que la modificación de la ley antilavado permitiría bajar riegos ya que los negocios no regulados afectan la competitividad, la inversión extrajera, y evitaría que los organismos internacionales califiquen el país como corrupto.

Así lo expresó en el programa Econométrica conducido por Clara González, transmitido por El Nuevo Diario Tv.

 

Ley lavado de activos y financiamiento al terrorismo (Ley 72-02)

La ley de lavado de activos se viene hablando desde el año 2002, se refiere al dinero, producto o activo que se genera de una actividad ilícita como el terrorismo, la corrupción administrativa, el narcotráfico, entre otros, incluso el delito fiscal que se quiere incluir dentro de la nueva ley.

Terrero explico además que las instituciones que son sujetos obligados son las que están precisados a reportar actividades sospechosas o que sobrepasen los 10 mil dólares como se establece en la actual ley, (en la nueva se prevé subir a los 15 mil).

Los sujetos obligados son financieros y no financieros, como sujeto obligado debe tener un oficial de cumplimiento quien tiene la preparación necesaria para el anti lavado y es el responsable penal incluso, por lo que debe evaluar a sus clientes; cualquier transacción que se esté haciendo este debe asegurarse de que esa persona tenga la debida documentación que indique la procedencia licita de esos recursos.

“Los no financieros, como los casinos de juegos, dealers, los que venden joyas, obras de arte, se quieren incluir en la nueva ley, están en la actual ley pero no reportan, las bancas de opuestas que tienen la obligación de reportar, tampoco lo están haciendo” aseguró el experto.

Puso el ejemplo del hijo del general retirado Percival Peña, quien hizo una compra en efectivo en “un dealer en el que no se le pidió ningún tipo de documentación se supone que se debió hacer un reporte de bienes y diligencia para reportar eso y pedirle información. Eso no se hace, ahora va a haber una mayor vigilancia para que esos sujetos no financieros tengan que reportar adecuadamente en la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana.

En cuanto al riesgo que representan las bancas de apuestas para el lavado de activo Terrero opina que dice que “eso es subjetivo, individualmente no representa riesgo,  pero hay estructuraciones del dinero donde se puede poner a jugar la gente con el dinero mío y el dinero es ilícito”.

 

Reseña de Andres Terrrero

 

Es Licenciado en contabilidad y auditoría, con más de 35 años de experiencia en el área, ha sido funcionario público, consejero de la Embajada Dominicana en Inglaterra, socio de varias firmas de auditoría, actualmente  participa y colabora en la Cruz Roja Dominicana.

Usted puede disfrutar de este y otros temas todos los martes y jueves de 6:00 a 6:30pm a través del programa Econométrica conducido por Clara González y transmitido por El Nuevo Diario Tv .