Al MP le llamó la atención los 31 préstamos de la exdiputada Gladis Azcona, implicada en caso FM

Por Letticia Feliz martes 15 de marzo, 2022

EL NUEVO NUEVO, DIARIO, SANTO DOMINGO. –La exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gladis Sofía Azcona De La Cruz, ha tenido 31 préstamos que, según dijo el  Ministerio Público, le llamó la atención durante la investigación FM contra el lavado de activos, donde resultó implicada.

Dichos préstamos, de acuerdo al expediente acusatoria del Caso FM, reposan en dos entidades bancarias.

De acuerdo al expediente, en el 2007, la exdiputada incurrió cuatro préstamos en uno de los bancos, tres de estos en el mismo mes (cinco de mayo). Los montos eran de RD$312,200.00, RD$522,000.00, RD$605,937.60 y RD$75,500.00.

Más adelante, en el 2009, en el documento acusatorio figura un préstamo por un monto muy menor a lo que acostumbraba a tomar prestado Azcona De La Cruz. El monto acreditado fue de RD$3,837.60.

En el 2015, a la también exembajadora del Ministerio de Relaciones Exteriores, le fueron aprobados cinco préstamos por el Banreservas en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio por la cantidad de RD$40,000.00. en cada caso.

En el 2020, específicamente el 21 de agosto, tomó un crédito RD$8,000.000.00 y de RD$ 800,000.00 el mismo día.

De los 31 préstamos de la también viceministra para Sectores Vulnerables y Trabajos Infantiles del Ministerio de Trabajo, solo dos se encuentran activos, uno por un monto de RD$2,400.00 tomado el 11 de enero del 2011 y otro de 8,000.00, los demás están cerrados.

El Ministerio Público añade, que al analizar los referidos préstamos, pudo verificar que la misma ha movilizado una cantidad importante de activos por esa vía, sobre todo a partir del año 2017, específicamente el monto de RD$28,720,000.00, de los cuales ha saldado el monto RD$ 17,520,000.00 en un lapso de tiempo de 2 años.

De la otra entidad, de seis préstamos tomados entre el 2014 y 2015, el expediente no revela los montos y solo señala que dichas cuentas crediticias están cerradas.

El expediente precisa que Gladis Sofía Azcona De La Cruz, movilizó en varios mercados de valores la cifra de RD$ 40, 406,440.97en diversos certificados financieros, apertura dos en las instituciones de créditos.

Dinero blanqueado 

La suma total de dinero movilizado por la imputada en el sistema financiero nacional, desde el año 2010 hasta la fecha de instrumentación de la presente solicitud fueron de RD$158,431,460.9, de acuerdo al expediente elaborado por el Ministerio Público.

El Ministerio Público indicó que para que este dinero ser blanqueado, Azcona De La Cruz entró en el Sistema Monto Superintendencia de Valores La suma de RD$ 40,406,440.97, en la Superintendencia de Bancos RD$117, 485,966.94 y en remeses y divisas $ 539,052.99) para un total de dinero movilizado de RD$ 158,431,460.9.

Al Ministerio Público también le llamó la atención el crecimiento de las entradas de dinero de la imputada.

Señala que el crecimiento del patrimonio económico de la imputada inicia a partir del año 2010, en donde, de solo supuestamente movilizar RD$ 1, 900 en todo un año, pasa a movilizar millones de pesos a partir del año 2011, siendo su incremento sustancial a partir del año 2013, en donde movilizó, precisa el expediente, “una cantidad importante de dinero”, cuyo culmen fue el año 2018, en donde movilizó una cifra “que evidentemente escapa de su perfil financiero”.

 

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